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中国食品有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)于 2005年4月6日成立薪酬委员会(「委员会」)。

委员会须负责就检讨本公司的全体执行董事(「执行董事」)及高级管理人员 (「高级管理人员」)的薪酬待遇政策，并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。所定薪酬的水平应足以吸引及挽留董事管好本公司营运，而又不致支付过多的酬金。任何董事均不得参与订定他自己的薪酬。